Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren a las instituciones financieras obtener, verificar, y mantener copia de documentación que identifica a cada persona que establece una cuenta. Lo que esto significa para Usted es que al momento de abrir una cuenta en CorpBanca New York le preguntaremos por su nombre, dirección, fecha de nacimiento, y otra información que nos permitirá identificarlo. También podemos requerirle su cédula de identidad, pasaporte, licencia de conducir, o cualquier documento identificatorio.